Caso Penal Nº 13284-2014-1498, por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que sigue la Fiscalía General del Estado en contra de Celso Miguel Moreira Heredia; Carlos Cristhian García Galán Edgar Patricio Ayala Pinta; Simón Bolívar Cedeño Sosa; Ángel Daniel Vera Cevallos; Félix César Pérez Guaranda; Henry Javier Palacios Laborde; Víctor Ignacio Pillasagua; Flavio Mercado Quintero: “La delincuencia organizada, tipo penal o solución punitiva ante el fracaso de la persecución penal”.

Abstract

El presente análisis de caso tiene como objeto investigar la obligación que tenía Fiscalía en demostrar el origen ilícito de la delincuencia organizada en el caso penal Nº 13284-2014-1498, por delincuencia organizada que sigue la Fiscalía General del Estado en contra de varios implicados, procesándolos con el tipo penal de delincuencia organizada, determinada en el Código Orgánico Integral Penal. Si bien la tipificación del delito de delincuencia organizada es nueva, este delito tiene su origen como política criminal para combatir el crimen organizado. Estas organizaciones o también llamadas mafias han afectado a la economía y circulación licita de dinero en todo el mundo, y el Ecuador no es la excepción. Toda vez que es un país de tránsito de sustancias ilícitas por su condición geográfica al estar cerca de Perú, Colombia y Bolivia, que son los países donde se produce el mayor porcentaje de cocaína en el mundo.1 Es decir que Ecuador aparte de producir sustancias, también es utilizado por los narcotraficantes como puerto para su exportación a Centroamérica y Norteamérica Para alcanzar el objetivo se investigará y determinará tanto jurídica como doctrinalmente el concepto de del delito de lavado de activos, definiendo su concepción político criminal, su estructura de tipo penal y las fases de la delincuencia organizada. Además, se analizará la necesidad de demostrar el origen ilícito en el lavado de activos, según la Ley para reprimir delincuencia organizada, incluyendo observaciones sobre prejudicialidad, diferencia entre delito previo y origen ilícito y la posición internacional. Se considerará en la investigación la adecuación de la conducta típica de los procesados, la prueba indiciaria y el origen ilícito de los activos que no fue demostrado por Fiscalía